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广东雷伊(集团)股份有限公司公告(系列)
来源:admin   浏览时间:2019-03-11 13:31

        

        

        
        

          安全的信号:200168安全的不足:圣雷湾 公报号:2012-049

          广东雷(集合)股份股份有限公司

          第五届董事会两年一至两年

          八分音符次开会坚决公报

          公司和董事会作为正式任务人员的典当A的证据。、精确与完全地性,无虚伪记载。、给错误的劝告性国务的或重大的缺漏。

          广东雷(集合)股份股份有限公司(以下约分“公司”)第五届董事会两年一至两年八分音符次开会通告于2012年12月1日以电子邮件和副本方法收回,这次开会于2012年12月11日在深圳福田区福华三路国际商会心脏4003公司开会室以现场及书信相结合的方法召集。列席开会的董事们应抵达7方。,到7人。,7票。中西部及东部各州的县议会和优级使用人员列席了开会。。开会适合公司条例的使关心规则。,开会塑造的坚决是合法的。、无效。开会由董事会主席陈红程修理掌管。,开会细想并经过随球变化:

          1、认可陈红程修理的反、陈红海修理是直觉届董事会的攻读学位者。;

          董事会第五届任期服满。,基础《公司条例》和《公司条例》的使关心规则,公司变成搭档普宁盛恒昌交易开发公司、陈红海是Copman公司直觉届董事会的攻读学位者。

          孤独董事认可是你这么说的嘛!张贴。。。。。

          开票表坚决案:7票同意。,0票反,0弃权。

          董事必要在变成搭档大会上经过积聚开票制当选发生。。

          2、认可丁丽宏修理作为直觉届董事会攻读学位者的变化;

          董事会第五届任期服满。,基础《公司条例》和《公司条例》的使关心规则,公司变成搭档深圳日昇创沅资产使用股份有限公司张贴丁丽宏修理为公司直觉届董事会董事攻读学位者(简历附后)

          孤独董事认可是你这么说的嘛!张贴。。。。。

          开票表坚决案:7票同意。,0票反,0弃权。

          董事必要在变成搭档大会上经过积聚开票制当选发生。。

          3、认可陈雪文女人为直觉届董事会攻读学位者。;

          董事会第五届任期服满。,基础《公司条例》和《公司条例》的使关心规则,公司变成搭档汕头市神达实业股份有限公司张贴陈雪文女人为公司直觉届董事会董事攻读学位者(简历附后)

          孤独董事认可是你这么说的嘛!张贴。。。。。

          开票表坚决案:7票同意。,0票反,0弃权。

          董事必要在变成搭档大会上经过积聚开票制当选发生。。

          4、认可刘勇修理的反、苏建龙修理和蔡少赫修理是直觉博的孤独董事;

          董事会第五届任期服满。,基础《公司条例》和《公司条例》的使关心规则,董事会张贴蔡少赫修理。、刘勇修理和苏建龙修理是孤独董事的攻读学位者。。孤独董事张贴发表宣言书、攻读学位者国务的详见2012-050。、2012-051、2012-052公报。

          孤独董事认可是你这么说的嘛!张贴。。。。。

          开票表坚决案:7票同意。,0票反,0弃权。

          孤独董事攻读学位者尚需经深圳交易所复核无异议方能相干到变成搭档大会采取积聚开票制当选发生。

          5、认可召集两个某年级的学生或两年的第二次特殊变成搭档;

          公司特殊性于12月12日在《安全的时报》上登载。、大公报与季节信息网(HTTP)://www.cninfo.com.cn)之《活动着的形势召集2012年第二次暂时变成搭档大会的通告》(公报号:2012-054)

          开票表坚决案:7票同意。,0票反,0弃权。

          广东雷(集合)股份股份有限公司

          董事会

          两个独身或两个12月11日

          附件:

          1、船驶往攻读学位者简介

          陈红程修理:在职的广东雷(集合)股份股份有限公司董事长兼总统,54岁,学会开化,陈红程修理忙于事务经纪使用任务20积年,曾任普宁红星织造厂董事长兼董事长,普宁海城实业股份有限公司进行董事。陈红程修理是广东省普宁市政协常务执行主席,广东省政协特殊手续费委员。前广东省、揭阳人民代表大会代表。1998,被评为广东优良村镇事务家。、广东市工商联优级分子、广东商会优级分子;一九九九年被揭阳人民政府评为光芒事业先进个人。广东服装协会副会长,深圳服装协会副会长。公司实践把持人,不直率的欺骗公司股份,它不注意受到柴纳证监会和O的处分。。

          陈红海修理:在职的广东雷(集合)股份股份有限公司董事。57岁,学会开化,他忙于事情使用曾经很积年了。。曾任普宁松兴服装厂车间船驶往。、厂长,普宁红星织造服装厂有限责任公司科长、经营及广东雷伊股份股份有限公司公司监事。实践把持器与实践把欺骗必然的中间定位性。,不直率的欺骗公司股份,它不注意受到柴纳证监会和O的处分。。

          丁丽宏修理:公司第五届董事会局长,41岁,两年制专科学校开化,忙于秩序使用任务积年。普宁红星织造服装厂股份有限公司原厂长。,普宁市健洋实业股份有限公司总经营办公室船驶往,广东雷伊股份有限董事会干事、副总统。实践把持器与实践把欺骗必然的中间定位性。,不直率的欺骗公司股份,它不注意受到柴纳证监会和O的处分。。

          陈雪文女人:1980落地的,格林威治镇学会主修定约雇用使用。,研究生的学历,硕士学位,在职的深圳创尔时装股份有限公司董事长。,广东雷(集合)股份股份有限公司董事。供职普宁盛恒昌交易股份有限公司董事长。、法定代理人。深圳日盛创源资产使用股份有限公司、法定代理人。它与公司的实践把持人使关心。,不直率的欺骗公司股份,它不注意受到柴纳证监会和O的处分。。

          2、孤独船驶往攻读学位者简介:

          刘勇修理:落地于1977,汉族,学会开化,特许会计人员师,1998年7月卒业于湖南财经学院会计人员专业本科,他一向在会计人员师事务所任务。,延续审计员、审计经营、优级审计经营,如今他是深圳平海会计人员师事务所的合伙人。。与公司、桩变成搭档与实践把持人私下不存在中间定位性。,不欺骗公司股份,它不注意受到柴纳证监会和O的处分。。

          苏建龙修理:落地于1964,博士后,担任深圳省能量守恒环保任务,他曾任金Singap生物工艺学集合总经营。、深圳苏醒环保工程技术股份有限公司、安慧国振环保能量守恒技术、柴纳环保水值得买的东西股份有限公司副总经营,元水科学技术(现在称Beijing)股份有限公司总经营,深圳中心的供水股份有限公司董事长。,柴纳环保总局minidisk迷你光碟兼首座辅导员。与公司、桩变成搭档与实践把持人私下不存在中间定位性。,不欺骗公司股份,它不注意受到柴纳证监会和O的处分。。

          蔡少赫修理:落地于1961,研究生的学历,特许会计人员师、报户口税务师,在职的汕头特许会计人员师协会副教长、广东奥地利画漫画开化股份股份有限公司孤独董事,他还供职汕头澄海区政协委员。、澄海市工商联常务理事、澄海会计人员师银行团进行船驶往、澄海区客商值得买的东西事务协会常务理事。澄海国立酒厂原会计人员船驶往。、财务组长,澄海审计局副处长、所长,汕头槭叶会计人员师事务所船驶往,公司孤独董事。与公司、桩变成搭档与实践把持人私下不存在中间定位性。,不欺骗公司股份,它不注意受到柴纳证监会和O的处分。。

          安全的信号:200168安全的不足:圣雷湾 公报号:2012-050

          广东雷(集合)股份股份有限公司

          孤独董事张贴人和攻读学位者发表宣言书

          广东雷(集合)股份有限董事会 张贴现已失效。 蔡少赫修理 为广东雷(集合)股份股份有限公司直觉届董事会孤独董事攻读学位者颁发公然发表宣言。被张贴人已以书面形式认可充当广东雷(集合)股份股份有限公司(届次)董事会孤独董事攻读学位者。张贴是为了充分地领会被张贴人的事业。、学历、学衔、清楚的任务经验、结果是多元主义任务。,被张贴人以为被张贴人适合中间定位法度、行政规章、管理、正常化发稿和深圳安全的交易所事情合格的对孤独董事攻读学位者供职资历及孤独性的命令,详细国务的列举如下:

          一、基础公司条例和其他的法度、行政规章及其他的使关心规则,被张贴人具有供职股票上市的公司董事的资历。。

          √□ 是□ 否

          如否,请清楚的阐明:______________________________

          二、被张贴人适合广东雷(集合)股份股份有限公司条例规则的供职需要量。

          √□ 是□ 否

          如否,请清楚的阐明:______________________________

          三、被张贴人曾经依柴纳证监会《股票上市的公司优级使用人员教养任务说明》的规则存在孤独董事资历证书。

          √□ 是□ 否

          如否,请清楚的阐明:______________________________

          四、被张贴人及其直系亲属、次要个人社会相干均不在意的广东雷(集合)股份股份有限公司及其附设事务供职。

          √□ 是□ 否

          如否,请阐明详细事态_______________________________

          五、被张贴人及其直系亲属责备直率的或不直截了当的欺骗广东雷(集合)股份股份有限公司已发行股份1%前述事项的变成搭档,也责备股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片变成搭档的合理地变成搭档。

          √□ 是□ 否

          如否,请阐明详细事态_______________________________

          六、被张贴人及其直系亲属不在意的直率的或不直截了当的欺骗广东雷(集合)股份股份有限公司已发行股份5%前述事项的变成搭档单位供职,他们也不注意为股票上市的公司的前五名变成搭档服侍。。

          √□ 是□ 否

          如否,请阐明详细事态_______________________________

          七、被张贴人及其直系亲属不在意的广东雷(集合)股份股份有限公司桩变成搭档、实践把持人及其相干事务。

          √□ 是□ 否

          如否,请阐明详细事态_______________________________

          八、被张贴人责备为广东雷(集合)股份股份有限公司或其附设事务、广东雷(集合)股份股份有限公司桩变成搭档给予财务、法度、使用商议、技术辅导员和其他的服侍人员。

          √□ 是□ 否

          如否,请阐明详细事态_______________________________

          九、被张贴人不在意的与广东雷(集合)股份股份有限公司及其桩变成搭档、与实践把持人有重大的事情往还的单位,它也责备独身次要事情使接触的桩变成搭档单位。。

          √□ 是□ 否

          如否,请阐明详细事态_______________________________

          十、被张贴者在乍某年级的学生中不注意前六项。。

          √□ 是□ 否

          如否,请清楚的阐明:______________________________

          十一、被张贴人未被柴纳安全的公司引入安全的市场,不断地that的复数发生限度局限期的人。;

          √□ 是□ 否

          如否,请清楚的阐明:______________________________

          十二、被张贴人不注意被安全的交易所公然承以为独身令人恐惧的的计算在内。、监事和优级使用人员;

          √□ 是□ 否

          如否,请清楚的阐明:______________________________

          十三的、被张贴人未受到柴纳安全的监督使用手续费的处分。;

          √□ 是□ 否

          如否,请清楚的阐明:______________________________

          十四的记号、被张贴人并不注意受到安全的交易所或批判人士的公然责怪。;

          √□ 是□ 否

          如否,请清楚的阐明:______________________________

          十五个人组成的橄榄球队、在不久以前,被张贴人、不注意其他的需要量情感被张贴人的孤独性。。

          √□ 是□ 否

          如否,请清楚的阐明:______________________________

          十六、孤独董事的张贴人不违背中间定位规则。。

          √□ 是□ 否

          如否,请清楚的阐明:______________________________

          十七、被张贴人责备参加社交聚会机关。、鼻咽癌器官、政府机关、政治协商机关、司法机关、其他的代理人之职基础、商议联合国等机构的行政人员使用机构、单位在职的中心的使用干部。

          √□ 是□ 否

          如否,请清楚的阐明:_______________________________

          十八、被张贴人在分开和归休后不到三年。,拟在股票上市的公司任务的中心的使用干部。

          √□ 是□ 否

          如否,请清楚的阐明:_____________________________

          十九点钟、被张贴人在分开和归休后不到三年。,不必要孤独董事的安置来实现该党。、中心的使用机关认可中心的使用干部。

          √□ 是□ 否

          如否,请清楚的阐明:______________________________

          二十、被张贴者责备三年后分开和归休。,且拟任孤独董事设岗还没有按规则向自己到哪里党委党组(党委)演讲并立案的中心的使用干部。

          √□ 是□ 否

          如否,请清楚的阐明______________________________

          二十一、被张贴人将变成孤独董事。,不属于中心的使用干部在离任和退(离)休后三年内在原供设岗使用地域和事情范围内客商持股占25%前述事项的股票上市的公司供职的事态。

          √□ 是□ 否

          如否,请清楚的阐明______________________________

          二十二、被张贴为孤独董事弱违背中心的复职。、教育部、监察部《活动着的形势提高高等学校反腐倡廉新生事物的反》中活动着的形势高等院校领导班子盟员兼供设岗的规则。

          √□ 是□ 否

          如否,请清楚的阐明:_____________________________

          二十三的、被张贴人供职孤独董事弱违背柴纳保监会《保险业者孤独董事使用暂行办法》的规则。

          √□ 是□ 否

          如否,请清楚的阐明:______________________________

          二十四的记号、被张贴人供职孤独董事弱违背柴纳人民银行《股份制事情银行孤独董事和内部监事体系说明》的规则。

          √□ 是□ 否

          如否,请清楚的阐明:______________________________

          二十五个人组成的橄榄球队、被张贴为孤独董事的董事弱违背董事会的税收。、监事、优级使用人员供职资历使用规则。

          √□ 是□ 否

          如否,请清楚的阐明:______________________________

          二十六、被张贴为孤独董事弱违背其他的中间定位机关。、孤独董事资历的使关心规则。

          √□ 是□ 否

          如否,请清楚的阐明:______________________________

          二十七、包孕广东雷(集合)股份股份有限公司在内,被张贴为孤独董事的股票上市的公司的总计为:,同时在广东雷(集合)股份股份有限公司未延续供职孤独董事超越六年。

          √□ 是□ 否

          如否,请清楚的阐明:______________________________

          二十八、要保人已被深圳安全的交易所孤独命令,催促董事会将孤独董事攻读学位者的事业、学历、学衔、清楚的任务经验、一切多元主义任务的细部都是公然的。。

          √□ 是□ 否

          如否,请清楚的阐明:______________________________

          二十九点钟、被张贴人供职孤独董事。,不注意常常不注意或常常不注意董事会的形势。;

          √□ 是□ 否□ 不适合于

          乍三年内,被张贴人在这次张贴股票上市的公司供职过去某一特定历史时期的应列席董事会开会___19__次, 未列席 ___0___次。(不列席,不付托物)

          三十、被张贴人供职孤独董事。,不存在未按规则颁发孤独董事反或颁发的孤独反经证明彰与证据不服从的事态;

          √□ 是□ 否□ 不适合于

          如否,请清楚的阐明:______________________________

          三十一、被张贴人未受到其他的中间定位机关的处分。;

          √□ 是□ 否

          如否,请清楚的阐明:______________________________

          三十二、张贴人不存在,并供职董事超越五上市C、监事或优级使用人员的形势;

          √□ 是□ 否

          如否,请清楚的阐明:______________________________

          三十三的、被张贴人在70岁前述事项不存在。,同时,很多地公司、机构或社会棉纸的位置。。

          √□ 是□ 否

          如否,请清楚的阐明:______________________________

          三十四的记号、被张贴人在其他的形势下不存在情感完全地性的形势。。

          √□ 是□ 否

          如否,请清楚的阐明:______________________________

          本作者典当是你这么说的嘛!国务的是真实的。、精确、完全地,无虚伪记载。、给错误的劝告性国务的或重大的缺漏;若非,投保人心甘承当法度责任,获得处分。。

          本张贴人鉴定合格董事会干事将本发表宣言的使满意经过深圳安全的交易所股票上市的公司事情弧形的(中小事务板事情弧形的或创业板事情弧形的)进去、相干到深圳安全的交易所,董事会干事的是你这么说的嘛!行动被治疗,中肯的的法度责任应由被张贴人承当。。

          张贴人:广东雷(集合)股份有限董事会

          2012年12月11日

          广东雷伊(集合)股份股份有限公司

          孤独董事攻读学位者发表宣言

          发表宣言人 蔡沙河 ,作为广东雷(集合)股份股份有限公司直觉届董事会孤独董事攻读学位者,公然发表宣言和典当,自己与广东雷(集合)股份股份有限公司私下不存在一些情感自己孤独性的相干,并遵从中间定位法度。、行政规章、管理、正常化发稿命令与深圳安全的交易所事情,详细国务的列举如下:

          一、我不存在于公司条例的第一百四十七诉诸法律中。;

          √□ 是□ 否

          如否,请清楚的阐明:_________

          二、自己适合公司条例规则的供职需要量。;

          √□ 是□ 否

          如否,请清楚的阐明:_________

          三、自己曾经依柴纳证监会《股票上市的公司优级使用人员教养任务说明》的规则存在孤独董事资历证书;

          √□ 是□ 否

          如否,请清楚的阐明:_________

          四、在不久以前,我和我的直系亲属、次要个人社会相干不在意的公司及其附设机构内。。

          √□ 是□ 否

          如否,请清楚的阐明:______________________________

          五、在不久以前,我和我的直系亲属不注意直率的或不直截了当的欺骗该公司1%前述事项的已发行股份假定该公司流行音乐十大畅销唱片变成搭档。

          √□ 是□ 否

          如否,请清楚的阐明:______________________________

          六、在不久以前,我和我的直系亲属不注意在直率的或不直截了当的欺骗股票上市的公司已发行股份5%前述事项的变成搭档单位或许在股票上市的公司前五名变成搭档单位供职。

          √□ 是□ 否

          如否,请清楚的阐明:______________________________

          七、在不久以前,我和我的直系亲属不在意的该公司桩变成搭档、实践把持人及其相干事务。

          √□ 是□ 否

          如否,请清楚的阐明:______________________________

          八、自己责备为广东雷(集合)股份股份有限公司或其附设事务、广东雷(集合)股份股份有限公司桩变成搭档给予财务、法度、使用商议、技术辅导员和其他的服侍人员。

          √□ 是□ 否

          如否,请清楚的阐明:______________________________

          九、我与该公司及其桩变成搭档不注意使接触。、与实践把持人有重大的事情往还的单位,不属于桩变成搭档的次要事情单位。

          √□ 是□ 否

          如否,请清楚的阐明:______________________________

          十、自己到处不久以前不具有前六项所列事态。

          √□ 是□ 否

          如否,请清楚的阐明:______________________________

          十一、我不注意被证监会在安全的市场上禁止。,不断地that的复数发生限度局限期的人。;

          √□ 是□ 否

          如否,请清楚的阐明:______________________________

          十二、作为股票上市的公司董事,我不注意被安全的交易所公然承当。、监事和优级使用人员;

          √□ 是□ 否

          如否,请清楚的阐明:______________________________

          十三的、我不注意受到柴纳证监会的处分。;

          √□ 是□ 否

          如否,请清楚的阐明:______________________________

          十四的记号、我不注意被安全的交易所公然责怪或批判。;

          √□ 是□ 否

          如否,请清楚的阐明:______________________________

          十五个人组成的橄榄球队、在不久以前,自己、当我在OFI的时分,不注意其他的的形势情感我的孤独性。。

          √□ 是□ 否

          如否,请清楚的阐明:______________________________

          十六、作为孤独董事,我不违背使关心规则。。

          √□ 是□ 否

          如否,请清楚的阐明:_________

          十七、我责备党的机关。、鼻咽癌器官、政府机关、政治协商机关、司法机关、其他的代理人之职基础、商议联合国等机构的行政人员使用机构、单位在职的中心的使用干部。

          √□ 是□ 否

          如否,请清楚的阐明:_________

          十八、我不在意的分开和归休后的三年内。,拟在股票上市的公司任务的中心的使用干部。

          √□ 是□ 否

          如否,请清楚的阐明:_________

          十九点钟、我不在意的分开和归休后的三年内。,不必要孤独董事的安置来实现该党。、中心的使用机关认可中心的使用干部。

          √□ 是□ 否

          如否,请清楚的阐明:_________

          二十、我责备三年后分开和归休。,且拟任孤独董事设岗还没有按规则向自己到哪里党委党组(党委)演讲并立案的中心的使用干部。

          √□ 是□ 否

          如否,请清楚的阐明:_________

          二十一、我将变成一名孤独董事。,不属于中心的使用干部在离任和退(离)休后三年内在原

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